ХСН 13 млн в украинские судьи банковский счет за границей под арестом

Государственная служба финансового мониторинга Украины и подразделение финансовой разведки Лихтенштейна определили пять Панамы и Лихтенштейна-зарегистрированных компаний, имеющих счета в банках Лихтенштейна и Латвии, используемые для накопления значительных объемов капитала сомнительного происхождения за длительный период времени, согласно сообщению на официальном сайте Кабмина.

Материалы совместного расследования, проведенного в Украине Государственная служба по финансовому мониторингу и подразделением финансовой разведки Лихтенштейна были отправлены в украинской Генеральной прокуратуры / фото из firestock.ru

Установлено, что совместное бенефициарных владельцев и/или уполномоченными лицами счетов, открытых в банке в Лихтенштейне, кандидаты из числа судей Высшего хозяйственного суда Украины и его жена, государственного финансового мониторинга служба сообщила в среду. Во времена президентства Виктора Януковича, судья работал заместителем Председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

Один из счетов компании, чей бенефициаром и уполномоченным лицом является жена судьи была заморожена на 28 июля 2015 года, в рамках вступления в силу решения суда в Вадуце, столице Лихтенштейна, благодаря совместным мерам, принятым государственной службы финансового мониторинга Украины, Лихтенштейн финансовой разведки и прокуратура Лихтенштейна.

Общая сумма замороженных активов составляет 13,1 млн швейцарских франков.

Одна из компаний имеет счет в латвийском банке, использовались, чтобы направить основные денежные потоки через.

Государственная служба финансового мониторинга Украины и подразделение финансовой разведки Лихтенштейна в настоящее время стремятся разработать средства’ источники происхождения.

Они также выявление компаний и их бенефициаров, которые перечисляли деньги на вышеуказанных нерезидентов банковские счета.

Материалы совместных финансовых расследований государственной службы финансового мониторинга Украины и подразделение финансовой разведки Лихтенштейна были направлены в Генеральную прокуратуру Украины 29 июля 2015, для дальнейших судебных разбирательств.