Служба безопасности Украины (СБУ), военной прокуратуре и Государственной налоговой службы Украины выявили и ликвидировали конвертационный центр в Харькове, используемых боевиками Луганской Народная Республика (ЛПР) террористической организацией для отмывания своих средств, в СБУ рассказали в пресс-центре УНИАН.
СБУ разоблачить схему финансирования терроризма / фото УНИАН
Преступники оказали услуги почти 60 фиктивных компаний, контролируемых ЛПР террористов. Средства были переведены в наличные и доставлен курьером на контролируемых боевиками территориях, говорится в докладе.
Преобразование центра также оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в целях избежания налогообложения. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот этого конвертационного центра было более 100 млн грн, говорится в отчете.
Читайте такжеСБУ разоблачает авторов Россией террористов в Донбассесотрудники правоохранительных органов задержали организатора конвертационного центра, который оказался внутренне перемещенное лицо из контролируемых боевиками территориях. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых был офицером полиции, – говорится в сообщении.
Читайте такжеРоссия глаз на Харьков – СБУ во время обысков, сотрудники СБУ изъяли печати и документация фиктивных предприятий из ЛФР, и более 2 млн. грн.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса. Оперативные и следственные меры продолжаются.
Комментариев нет:
Отправить комментарий